南通江海电容器股份有限公司闭于2020年度普通策

2020-05-10 02:14 来源:万象城网站 点击:

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保证公司生产经营的持续稳定运行,2020年公司与宇东箔材科技南通有限公司(下称“宇东”)、南通海美电子有限公司(下称“海美”)、南通托普电子材料有限公司(下称“托普”)、天津百纳能源科技有限公司(下称“百纳”)、南通昊海电器有限公司(下称“昊海”)等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、材料,采购产品、材料,提供劳务、房屋及设备租赁。预计2020年度总金额为14,250万元,2019年实际发生关联交易金额为4,466.44万元,占2019年同类交易金额的1.23%。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2020年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

  3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

  公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下:

  关联方主营业务:南通托普电子材料有限公司主营电容器部件;宇东箔材科技南通有限公司主营铝碳复合电极箔;天津百纳能源科技有限公司主营超级电容器及其它电源产品单体、模组和系统的研制开发、生产制造、销售推广、技术服务等;南通海美电子有限公司主营车载定制薄膜电容器及轴向铝电解电容器;南通昊海电器有限公司主营车载定制薄膜电容用铜排、工业用金属材料、机电设备等。

  南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司,公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事,占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

  2017年1月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》,董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》,三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司,经营”铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%,其董事会由五人组成,公司委派1名董事,占20%的表决权,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年4月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》,拟以公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司,南通江海储能技术有限公司持股40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年4月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》,拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金500万美金(为一期投资,按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间加折合人民币约3,125万元)设立南通海美电子有限公司(海美),南通新江海动力电子有限公司出资比例占50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年9月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》,公司子公司新江海动力电子有限公司(以下简称“新江海”)拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司(暂拟)构成本公司关联法人。

  上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  公司及控股子公司2020度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司(南通托普)、宇东箔材科技南通有限公司(宇东)、天津百纳能源科技有限公司(百纳)、南通海美电子有限公司(海美)、南通昊海电器有限公司(昊海)发生以下关联交易:

  1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产品7,750万元,采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东(宇华)采购原材料1,200万元;预计向南通托普采购酚醛盖板2,500万元;预计向海美采购原材料、产成品2,400万元;预计向百纳采购原材料、产成品650万元,预计向昊海采购原材料1,000万元。

  2.公司预计将向宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约5,100万元,销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东销售原材料50万元;预计向天津百纳销售原材料、产成品4,200万元;预计向海美销售原材料、产成品800万元,预计向昊海销售原材料、产成品50万元。

  3.公司将向南通宇东材料、海美、昊海出租厂房、设备并提供相关物业服务计1,210万元,租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定,授权公司高管层与关联方签订合同。其中:预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费1,100万元;预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费110万元。

  4.百纳将向公司提供劳务和设备租赁190万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。

  上述关联交易均属江海股份的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,上述关联交易需提交公司股东大会审议。

  3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见,认为:公司2020年度日常关联交易计划已经公司四届董事会第二十二次会议审议通过,并将提交公司2019年度股东大会审议,表决程序符合有关规定;公司2020年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2020年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完。